Бенефициарное владение: что нужно знать, чтобы избежать проблем с законом

Попытка ввести в заблуждение банки или налоговые органы относительно бенефициара способна повлечь за собой не только штрафы, но и уголовную ответственность. Это все – реакция правительств мира на размытие налоговой базы, масштабную коррупцию, попытки отмыть нелегальные доходы и финансирование терроризма.

Для того, чтобы бороться со всеми этими негативными явлениями, и требуется выяснить, кто же на самом деле является владельцем компании и получает полное право на использование доходов. Эксперты Оffshorewealth.info отвечают на вопросы:

- Кто такой истинный бенефициар и почему его важно найти?

- Сложности с определением бенефициарного владельца.

- Как доказать, что иностранная компания и номинальные исполнители не являются реальными бенефициарами?

- Кто следит за бенефициарным владением?

- Наказание за сокрытие в разных государствах.

- Принципы в помощь международному бизнесу.