ЕС ужесточает борьбу с отмыванием денег

Евросоюз предоставит своим банковским регуляторам больше возможностей для расследования случаев отмывания денег.

Европейский союз усилит полномочия контролирующих органов для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом сообщает Financial Times.

Новое законодательство ЕС даст европейским банковым регуляторам больше возможностей и ресурсов для расследования этих вопросов.

Недавно созданная Европейская прокуратура (EPPO), как запланировано, сможет начать расследовать финансирование терроризма против всех членов ЕС с 2025 года.

Эти меры принимаются на фоне сообщений о том, что за один год через эстонский филиал Danske Bank прошло до $30 млрд, связанных с Россией и бывшим СССР.