Кайманы не хотят в «серый список» CFATF

Каймановы острова должны потратить миллионы, чтобы выполнить требования по борьбе с отмыванием денег, установленные Карибской целевой группой по финансовым действиям (CFATF).

Юрисдикция была вынуждена разработать Комплексный план действий для устранения недостатков и недопущения попадания в «серый список» CFATF после того, как целевая группа выпустила доклад, в котором отмечены недостатки в режимах Кайманов касательно борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает Іnternationalinvestment.net.

На территории юрисдикции зарегистрировано более 10 000 фондов. Теперь они должны иметь сотрудников по борьбе с отмыванием денег, которым должны платить из частного сектора.

В государственном секторе CFATF требует, чтобы Кайманы уделяли больше внимания правоохранительным органам в громких делах по отмыванию денег. Также острова должны потратить миллионы долларов на увеличение числа сотрудников правоохранительных органов, правительственных чиновников и профильных учебных заведений.

В апреле на заседании Финансового комитета премьер-министр Олден Маклафлин заявил, что его администрация готова потратить «миллионы долларов», чтобы убедиться, что Кайманы могут соответствовать международным стандартам борьбы с отмыванием денег.

«Мы получили довольно неблагоприятный отчет от CFATF, поэтому мы работаем с целым рядом организаций и учреждений для улучшения ситуации, - объяснил Маклафлин в ходе слушаний. - Нас поместили в период наблюдения, у нас есть один год, чтобы привести наши системы в соответствие с удовлетворительными стандартами. Если мы этого не сделаем, мы перейдем из статуса наблюдения в серый список…».

Премьер-министр предложил увеличить расходы в нескольких правительственных департаментах, чтобы поддержать их в борьбе с отмыванием денег. Он попросил законодателей утвердить дополнительные расходы в размере около $4,7 млн, в том числе дополнительные расходы в сумме $610 тыс. для Службы пограничного контроля, $3 млн для управления денежно-кредитного регулирования Каймановых островов, $266 тыс. для Министерства торговли и инвестиций, $228 тыс. для консультирования Генеральной прокуратуры и Кабинета министров, $374 тыс. для служб финансовой разведки и $189 тыс. для правоохранительных органов.

Ранее Family Office сообщал о том, что ЕС утроил «черный список» оффшоров.