ср10
чт11
пт12
сб13
вс14
пн15
вт16
ср17
чт18
пт19
сб20
вс21
пн22
вт23
ср24
чт25
пт26
сб27
вс28
пн29
вт30
ср1
чт2
пт3
сб4
вс5
пн6
вт7
ср8
чт9
пт10
сб11
На Кипре вводят меры против отмывания денег
AndreyPopov/iStock by Getty Images
23 ноября 2018 09:27
491
Центральный банк Кипра опубликовал предписание всем своим банковским учреждениям относительно сотрудничества с компаниями-"оболочками" и обязал банки соблюдать указанные регуляторные нормы, соответствующие противодействию отмыванию денег.
Особый акцент сделан на выявлении «подставных» компаний, зарегистрированных в различных низконалоговых или безналоговых оффшорных зонах. Кипрское правительство считает, что бенефициары таких компаний-"оболочек" зарегистрировали их в целях сокрытия доходов от налогообложения в стране своего резидентства или для отмывания денег.
Больше о том, кого коснется нововведение — в материале экспертов Оffshorewealth.info.
Понравилась эта статья?
Подпишись на нашу Рассылку И Получай Все Самое Интересное На E-mail!