ср24
чт25
пт26
сб27
вс28
пн29
вт30
ср1
чт2
пт3
сб4
вс5
пн6
вт7
ср8
чт9
пт10
сб11
вс12
пн13
вт14
ср15
чт16
пт17
сб18
вс19
пн20
вт21
ср22
чт23
пт24
сб25
На Кипре вводят меры против отмывания денег
AndreyPopov/iStock by Getty Images
23 ноября 2018 09:27
494
Центральный банк Кипра опубликовал предписание всем своим банковским учреждениям относительно сотрудничества с компаниями-"оболочками" и обязал банки соблюдать указанные регуляторные нормы, соответствующие противодействию отмыванию денег.
Особый акцент сделан на выявлении «подставных» компаний, зарегистрированных в различных низконалоговых или безналоговых оффшорных зонах. Кипрское правительство считает, что бенефициары таких компаний-"оболочек" зарегистрировали их в целях сокрытия доходов от налогообложения в стране своего резидентства или для отмывания денег.
Больше о том, кого коснется нововведение — в материале экспертов Оffshorewealth.info.
Понравилась эта статья?
Подпишись на нашу Рассылку И Получай Все Самое Интересное На E-mail!