Португальські програми & Німецькі новації

Новини tax & legal за тиждень – стисло про головне.

Плоди прозорості

Обмін податковою інформацією призвів до зменшення обсягів банківських депозитів у 46 ключових міжнародних фінансових центрах на 25%, згідно з даними Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), повідомляє Іnternationalinvestment.net.

Дані ОЕСР показують, що понад 90 юрисдикцій, котрі беруть участь у глобальній ініціативі щодо забезпечення прозорості, з 2018 року обмінялися інформацією про 47 млн офшорних рахунків загальною вартістю близько £4,3 трлн. Звіт ОЕСР також засвідчив про те, що обмін інформацією сприяє дотриманню податкових норм і скороченню прихованих активів за кордоном. «Ініціативи щодо забезпечення прозорості, які ми розробили і реалізували в рамках G20, виявили великий пул офшорних фондів, які тепер можуть ефективно обкладатися податком владою в усьому світі», – сказав генеральний секретар ОЕСР Анхель Гурріа Тревіньо.

Португальські програми

Brexit, прихід до влади у Бразилії радикально-правого президента Жаіра Болсонару та антиурядові протести в Гонконзі, які не припиняються, посприяли зростанню інтересу до програм дозволів на проживання у Португалії та «золотих віз» Греції, вважають фахівці провідної міжнародної компанії з інвестиційної міграції Henley & Partners. Португалія є найбільш популярним місцем імміграції із зазначених країн. А заможні бразильці на сьогодні входять до п`ятірки інвесторів у програму проживання Португалії, яка передбачає мінімальний варіант інвестицій у нерухомість у розмірі €350 тис. Також чимало британців, зважаючи на Brexit, розглядають альтернативне місце проживання в ЄС. Henley & Partners також відзначає значне зростання інтересу до програми «Золота віза» у Греції за інвестиції у нерухомість у розмірі €250 тис. та отримання громадянства після семи років проживання. В умовах нинішнього туристичного буму придбання нерухомості в Греції стало одним із найприбутковіших видів інвестицій, повідомляє Henley & Partners.

Привабливі юрисдикції

24 вересня у рамках масштабної події у галузі інвестицій, міжнародного бізнесу, законодавства та нерухомості Ukrainian Business Forum спецільно запрошений експерт компанії Savva & Associates Ltd Олександра Кенна порівняє найбільш привабливі юрисдикції і розповість про нюанси інвестиційних та імміграційних програм. Зокрема експерт розповість, які країни кращі для українських підприємців з погляду інвестування і збереження активів. У рамках виступу буде також презентовано огляд програм громадянства і проживання на Кіпрі порівняно зі схожими програмами на Мальті, у Великобританії, Канаді, Греції та Португалії, йдеться на офіційному сайті Ukrainian Business Forum.

Лідерство Малайзії

Малайзійська програма MM2H, за даними InvestmentMigrationInsider, стала найпопулярнішою у галузі інвестиційної міграції, перевершивши минулого року на 27% за попитом американську програму EB-5. Відтоді програма стартувала у 2002 році і до середини липня 2019 року дозвіл на проживання в Малайзії за програмою MM2H отримали 43 943 основних претенденти або близько150 тис. осіб з урахуванням членів сім’ї заявників.

Проте за доходами, отриманими від інвесторів, Малайзія все ще далека від світового лідерства. Наразі першість тут тримає та сама американська EB-5. Програма MM2H передбачає, що заявники у віці до 50 років повинні довести наявність ліквідних активів на суму не менше $121 330 та офшорного доходу у розмірі $2430 на місяць.

Німецькі новації

У Німеччині розробили законопроект, що передбачає боротьбу з відмиванням грошей у секторі нерухомості, повідомляє DW. Очікується, що закон буде схвалено Кабінетом канцлера Ангели Меркель уже найближчим часом. Серед інших нововведень Бундестагу — надання Групі фінансової розвідки (ГФР) ширших повноважень і доступу до даних інших слідчих органів. Під дію закону потраплять співробітники аукціонних будинків, дилери дорогоцінних металів та агенти з нерухомості. 

Ліза Паус з опозиційної партії “зелених” звинуватила уряд у зволіканні з ухваленням закону. Вона підрахувала, що німецькі орендарі програють, оскільки «брудні» гроші та біженці стимулюють зростання цін на ринку нерухомості. У торішній доповіді Антикорупційної групи Transparency International організація закликала Німеччину провести реформи після того, як виявила, що близько €30 млрд незаконних коштів були спрямовані у німецьку нерухомість у 2017 році.

FATF vs Панама

Міжнародний валютний фонд закликав Панаму посилити боротьбу з відмиванням грошей після рішення Міжнародної групи з протидії відмиванню "брудних" грошей (FATF) повернути країну у «сірий список» контрольованих юрисдикцій, повідомляє Іnternationalinvestment.net. Панама взяла на себе політичне зобов`язання щодо виконання рекомендацій FATF, які включають належну перевірку та оновлення інформації по бенефіціарах, створення ефективних механізмів контролю за діяльністю офшорних організацій, оцінку існуючих ризиків неправомірного використання компаній та інших юридичних осіб і вжиття заходів щодо запобігання неправомірного використання номінальних акціонерів і директорів. «Ми закликаємо владу Панами модернізувати статистичну базу для прийняття обґрунтованих економічних рішень на всіх рівнях та ще більше зміцнити правову базу і продемонструвати її ефективність», – йдеться у заяві МВФ.