Штрафы в деле «панамских досье» превысили €1 млрд

Причастность к «панамским досье» стоила их фигурантам €1,07 млрд штрафов и доплат налогов.

Сумма, которую взыскали власти с фигурантов "панамских досье" в Германии, составила около €150 млн, причем ее большая часть приходится на банки, сообщает DW со ссылкой на немецкие общественно-правовые медиакомпании NDR, WDR и газету Süddeutsche Zeitung.

Это стало возможным после того, как летом 2017 года "панамские досье" купило германское Федеральное ведомство по уголовным делам. По решению Федерального конституционного суда, государственные органы ФРГ вправе пользоваться сведениями о "налоговых уклонистах" даже в том случае, если эта информация была приобретена противозаконным путем.

Напомним, что скандал вокруг «панамских досье» начался с того, что в 2015 году неизвестный, который, как сообщала Süddeutsche Zeitung, "не хотел взамен ни финансового вознаграждения, ни чего-то еще, кроме некоторых мер безопасности", передал в распоряжение газеты внутренние архивные документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, занимающейся регистрацией оффшорных компаний. В документах содержалась информация о компаниях, позволяющих политикам, бизнесменам и другим мировым знаменитостям зарабатывать десятки миллиардов долларов на сомнительных сделках. Всего в "панамских досье" фигурировали 140 глав государств и именитых политиков, а также 240 тыс. оффшорных компаний из 200 стран.

Издание, в свою очередь, передало эти сведения Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Их анализом занимались около 400 журналистов более чем 100 СМИ в 80 странах мира, а также Центр по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Напомним, что ранее Family Office уже сообщал о санкциях, которые угрожают нарушителям новых оффшорных правил.