СЕМЬЯ. ДЕНЬГИ. БУДУЩЕЕ.

У Франції банкірів і нотаріусів зобов`язали повідомляти про підозрілих інвесторів

У Франції банкірів і нотаріусів зобов`язали повідомляти про підозрілих інвесторів
pixinoo/iStock by Getty Images
2018-11-13 13:42
244

Кілька років тому у Франції вирішили посилити відповідальність банків за підозрілі операції клієнтів.Тому банківські службовці, аби перестрахуватися, повідомляють про своїх клієнтів фінансовим регуляторам. Тепер доповідати про своїх клієнтів зобов`язали й нотаріусів та агентства нерухомості, пише Іnternationalinvestment.biz.

У Франції існує спеціальна служба Тракфін, яка виявляє і розслідує фінансові махінації. І банкіри, і нотаріуси повинні повідомляти до неї про всі підозрілі операції.

Але Тракфін незадоволений співпрацею з агентствами. За даними газети Le Parisien, за 2017 рік з 70 000 таких доповідних тільки 178 були написані агентствами, а це 0,25% від загального числа. Здебільшого записки потрапляють до відомства з банків і страхових компаній.