В ОАЭ принят новый закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма

Закон о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма - это шаг ОАЭ, демонстрирующий стремление страны к реализации международных правил по противодействию незаконным денежным потокам, сообщает интернет-издание internationalwealth.info.

Изданный декрет является фундаментальной основой борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также способствует повышению эффективности правовой и институциональной базы для достижения желаемых результатов. Закон будет противодействовать также финансированию террористической деятельности и подозрительных организаций, что усиливает приверженность ОАЭ международным рекомендациям и договорам.

Этот закон является частью стратегии ОАЭ по защите местной финансовой системы путем применения наиболее эффективных систем борьбы с преступлениями, которые негативно влияют на экономику и политическую и финансовую стабильность стран. Новый декрет является частью требований и рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).