В Японии в 10 раз выросло количество случаев отмывания средств

Японские полицейские отмечают 10-кратное увеличение случаев отмывания денег через цифровые активы, сообщает Bitbetnews.

Так, в 2018 году было обнаружено 7 тыс. таких случаев, что делает эти показатели тревожными. Преступники применяют различные методы, начиная от использования липовых удостоверений личности и заканчивая переводом средств из-за границы.

Однако полицейские отмечают, что из 417 000 случаев процент использования крипты для отмывания средств мал. О большинстве подозрительных транзакций сообщили банковские учреждения.

Известно, что для сокращения преступных транзакций NPA думает задействовать искусственный интеллект. Это позволит быстрее фиксировать нелегальные сделки. Что касается криптовалютной деятельности, то японцы намерены заставить все биржи соблюдать требования AML.