Вийшла нова директива центробанку Кіпру щодо shell-компаній

Нова директива Центрального банку Кіпру щодо компаній-"оболонок" була оцінена Moody`s як позитивний крок для кіпрських банків. Згідно з нею під компаніями-"оболонками" (shell companies) маються на увазі юридичні особи, які не існують фізично на Кіпрі, крім поштової адреси, і не ведуть економічну діяльність у країні реєстрації, повідомляє Оffshorewealth.info.

Документ усуває можливість для банків самостійно визначати, що таке компанії-"оболонки", і встановлює єдину практику в банківській системі Кіпру. За словами голови нагляду Центробанку Кіпру Янгоса Дімітріу, чіткий опис визначення компаній-"оболонок" значно ефективніший, ніж рекомендації та інструкції, що регулюють дії банківських установ стосовно цих компаній.

«Таким чином з практикою обслуговування великих депозитів іноземних громадян та їхніх компаній-"оболонок" на Кіпрі покінчено, - заявив кіпрський міністр фінансів Харіс Георгіадіс. - За останні кілька років обсяг коштів іноземців у банках Кіпру, в основному з РФ, істотно скоротився. Давайте подивимося правді в очі - ми мали мільярди депозитів компаній-"оболонок" без реальної фізичної присутності їхніх співробітників на Кіпрі».