пт12
сб13
вс14
пн15
вт16
ср17
чт18
пт19
сб20
вс21
пн22
вт23
ср24
чт25
пт26
сб27
вс28
пн29
вт30
ср1
чт2
пт3
сб4
вс5
пн6
вт7
ср8
чт9
пт10
сб11
вс12
пн13
20 порад сімейним бізнесам: що робити з фінансовим моніторингом та «антиофшорними» податковими змінами
23 июня 2020 09:57:12
10198
Партнер проекта:
Family Office запрошує гостей на професійну дискусію з нашими спікерами:
Дмитро Кононець – експерт з банківського комплаєнсу, банкір з більш ніж 14 річним досвідом роботи в фінансовому секторі, екс-директор з банківського бізнесу, СЕО та співзасновник 1-st FAMILY OFFICE
Лана Голян – фінансовий експерт з міжнародного податкового планування з 12-річним досвідом, супроводжує клієнтів в питаннях структурування корпоративних і приватних активів, плануванні податків і добробуту, а також отриманні економічного громадянства, партнерка Legal House Group
Модератор заходу:
Наталія Радченко – експерт з 12-річним досвідом в питаннях персонального і корпоративного податкового планування, питаннях резидентства і приватного інвестування, партнерка Legal House Group
Програма вебінару:
Розберемо відразу два напрямки істотних змін в законодавстві, які набрали чинності в 2020 році і торкнуться кожного сімейного бізнесу.
Блок 1. Фінансовий моніторинг
- На кого поширюється та що нового у вимогах?
- Які операції підпадають під обов`язковий фінмоніторинг?
- Як готуватися сімейним бізнесам?
- Які індикатори підозрілих операцій?
- Заморожування активів: у чому суть?
- Чи будуть відповідати банки?
Блок 2. Контрольовані іноземні компанії (КІК)
- Як зрозуміти, чи є у мене КІК?
- Як зрозуміти, є я контролером чи ні?
- Чи всі ІК потрібно декларувати та коли це робити?
- Які доходи / надходження КІК потрібно декларувати?
- Що потрібно вказувати в звіті?
- Що буде, якщо я не подам звіт?
- Як податкова дізнається, що я володію або контролюю ІК?
- Що робити, якщо я не хочу декларувати?
- Скільки податків я повинен платити в Україні?
- Що робити, якщо у мене БВО / Кіпр / Мальта з рахунком в 6 нулів?
- Якщо у мене є 2й паспорт, то я можу не декларувати ІК?
- Якщо я громадянин США / Канади, то я можу не декларувати ІК?
- Якщо я отримую дохід від ... агентських виплат?
- Якщо у мене багаторівнева структура, що я повинен декларувати?
Участь безкоштовна за умови реєстрації.
Понравилась эта статья?
Подпишись на нашу Рассылку И Получай Все Самое Интересное На E-mail!
