вт
  • 24
  • ср
  • 25
  • чт
  • 26
  • пт
  • 27
  • сб
  • 28
  • вс
  • 29
  • пн
  • 30
  • вт
  • 1
  • ср
  • 2
  • чт
  • 3
  • пт
  • 4
  • сб
  • 5
  • вс
  • 6
  • пн
  • 7
  • вт
  • 8
  • ср
  • 9
  • чт
  • 10
  • пт
  • 11
  • сб
  • 12
  • вс
  • 13
  • пн
  • 14
  • вт
  • 15
  • ср
  • 16
  • чт
  • 17
  • пт
  • 18
  • сб
  • 19
  • вс
  • 20
  • пн
  • 21
  • вт
  • 22
  • ср
  • 23
  • чт
  • 24
  • пт
  • 25
  • 20 порад сімейним бізнесам: що робити з фінансовим моніторингом та «антиофшорними» податковими змінами

    20 порад сімейним бізнесам: що робити з фінансовим моніторингом та «антиофшорними» податковими змінами
    23 июня 2020 09:57:12
    998
    Партнер проекта: Legal House

    Family Office запрошує гостей на професійну дискусію з нашими спікерами:


    Дмитро Кононець – експерт з банківського комплаєнсу, банкір з більш ніж 14 річним досвідом роботи в фінансовому секторі, екс-директор з банківського бізнесу, СЕО та співзасновник 1-st FAMILY OFFICE

    Лана Голян – фінансовий експерт з міжнародного податкового планування з 12-річним досвідом, супроводжує клієнтів в питаннях структурування корпоративних і приватних активів, плануванні податків і добробуту, а також отриманні економічного громадянства, партнерка Legal House Group

    Модератор заходу:

    Наталія Радченко – експерт з 12-річним досвідом в питаннях персонального і корпоративного податкового планування, питаннях резидентства і приватного інвестування, партнерка Legal House Group

    Програма вебінару:

    Розберемо відразу два напрямки істотних змін в законодавстві, які набрали чинності в 2020 році і торкнуться кожного сімейного бізнесу.

    Блок 1. Фінансовий моніторинг


      1. На кого поширюється та що нового у вимогах?
      2. Які операції підпадають під обов`язковий фінмоніторинг?
      3. Як готуватися сімейним бізнесам?
      4. Які індикатори підозрілих операцій?
      5. Заморожування активів: у чому суть?
      6. Чи будуть відповідати банки?

    Блок 2. Контрольовані іноземні компанії (КІК)


      1. Як зрозуміти, чи є у мене КІК?
      2. Як зрозуміти, є я контролером чи ні?
      3. Чи всі ІК потрібно декларувати та коли це робити?
      4. Які доходи / надходження КІК потрібно декларувати?
      5. Що потрібно вказувати в звіті?
      6. Що буде, якщо я не подам звіт?
      7. Як податкова дізнається, що я володію або контролюю ІК?
      8. Що робити, якщо я не хочу декларувати?
      9. Скільки податків я повинен платити в Україні?
      10. Що робити, якщо у мене БВО / Кіпр / Мальта з рахунком в 6 нулів?
      11. Якщо у мене є 2й паспорт, то я можу не декларувати ІК?
      12. Якщо я громадянин США / Канади, то я можу не декларувати ІК?
      13. Якщо я отримую дохід від ... агентських виплат?
      14. Якщо у мене багаторівнева структура, що я повинен декларувати?

    Участь безкоштовна за умови реєстрації.