чт5
пт6
сб7
вс8
пн9
вт10
ср11
чт12
пт13
сб14
вс15
пн16
вт17
ср18
чт19
пт20
сб21
вс22
пн23
вт24
ср25
чт26
пт27
сб28
вс29
пн30
вт1
ср2
чт3
пт4
сб5
вс6
20 порад сімейним бізнесам: що робити з фінансовим моніторингом та «антиофшорними» податковими змінами
23 июня 2020 09:57:12
10543
Партнер проекта:
Family Office запрошує гостей на професійну дискусію з нашими спікерами:
Дмитро Кононець – експерт з банківського комплаєнсу, банкір з більш ніж 14 річним досвідом роботи в фінансовому секторі, екс-директор з банківського бізнесу, СЕО та співзасновник 1-st FAMILY OFFICE
Лана Голян – фінансовий експерт з міжнародного податкового планування з 12-річним досвідом, супроводжує клієнтів в питаннях структурування корпоративних і приватних активів, плануванні податків і добробуту, а також отриманні економічного громадянства, партнерка Legal House Group
Модератор заходу:
Наталія Радченко – експерт з 12-річним досвідом в питаннях персонального і корпоративного податкового планування, питаннях резидентства і приватного інвестування, партнерка Legal House Group
Програма вебінару:
Розберемо відразу два напрямки істотних змін в законодавстві, які набрали чинності в 2020 році і торкнуться кожного сімейного бізнесу.
Блок 1. Фінансовий моніторинг
- На кого поширюється та що нового у вимогах?
- Які операції підпадають під обов`язковий фінмоніторинг?
- Як готуватися сімейним бізнесам?
- Які індикатори підозрілих операцій?
- Заморожування активів: у чому суть?
- Чи будуть відповідати банки?
Блок 2. Контрольовані іноземні компанії (КІК)
- Як зрозуміти, чи є у мене КІК?
- Як зрозуміти, є я контролером чи ні?
- Чи всі ІК потрібно декларувати та коли це робити?
- Які доходи / надходження КІК потрібно декларувати?
- Що потрібно вказувати в звіті?
- Що буде, якщо я не подам звіт?
- Як податкова дізнається, що я володію або контролюю ІК?
- Що робити, якщо я не хочу декларувати?
- Скільки податків я повинен платити в Україні?
- Що робити, якщо у мене БВО / Кіпр / Мальта з рахунком в 6 нулів?
- Якщо у мене є 2й паспорт, то я можу не декларувати ІК?
- Якщо я громадянин США / Канади, то я можу не декларувати ІК?
- Якщо я отримую дохід від ... агентських виплат?
- Якщо у мене багаторівнева структура, що я повинен декларувати?
Участь безкоштовна за умови реєстрації.
Понравилась эта статья?
Подпишись на нашу Рассылку И Получай Все Самое Интересное На E-mail!
