5 июня Bosco Online Workshop «Перезагрузка бизнеса в новых условиях»

В числе прочих изменений, Дмитрий расскажет об индикаторах подозрительных финансовых операций, таких как:

• Клиент постоянно настаивает на обслуживании у одного сотрудника банка, даже если это обычные операции, и/или перестает совершать финансовые операции через банк на период отсутствия конкретного сотрудника»
• «Клиент использует несколько (не менее трех) сейфов»
• «Клиент проводит необычно длительное время в хранилище (более 15 минут)»

Также в программе мероприятия:

• Организация удалённой работы юридической компании в условиях карантина
• Нерезиденты как путь к документально подтверждённым доходам бенефициаров: через призму норм закона #366
• Богатые тоже заплатят: почему нужно готовиться к усилению налогового контроля за физлицами
• Увеличение налоговой эффективности инвестиционного портфеля при использовании КИК

Об этом и многом другом можно послушать на Bosco Online Workshop. Регистрация по ссылке: https://bit.ly/2yZeSKF