Багамы отказали Великобритании в открытии реестра бенефициарных прав

Правительство Багам завило, что на островах реестр бенефициарных прав не станет публичным. Об этом местные власти заявили в ответ на британскую поправку к законопроекту о санкциях и борьбе с отмыванием денег, согласно которой заморские территории Великобритании должны будут сделать публичным реестр бенефициарных прав собственности. Поправка коснулась 14 заморских территорий, которые должны будут выполнить эти требования британского правительства к концу 2020 года.

Руководство Багам также заявило, что в условиях растущего давления со стороны Британии на их конкурентов в оффшорном секторе Карибского региона данный вопрос для нормативного арбитража использоваться не будет.

Реестр бенефициарных прав может быть доступен компетентным органам, которые ведут деятельность с целью борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также финансовым учреждениям для проверки информации о клиентах. Публичность этого реестра означает, что любое третье лицо из открытого доступа может узнать информацию о бенефициарном владельце и связанных с ним юридических лиц, что, в свою очередь, противоречит гарантии конфиденциальности личной и корпоративной информации, предоставляемой Багамскими островами для инвесторов-нерезидентов.

Поправка, которую приняло правительство Великобритании, угрожает потенциалу бизнес-модели юрисдикции Багамских островов, которая так привлекательна для иностранного бизнеса. Заместитель премьер-министра заявил, что позиция островов касательно конфиденциальности реестра бенефициарных прав собственности должна отстаиваться и не должна подвергаться влиянию со стороны правительства Британии. Конфиденциальность этого реестра и доступ к нему только соответствующего круга лиц позволяет Багамским островам иметь конкурентное преимущество для иностранных инвестиций среду других оффшорных юрисдикций Карибского региона.

Хотя публичность реестра позиционируется как предотвращение компаниями и трастами злоупотребления конфиденциальностью в преступных целях, она может привести к совершенно другим преступлениям. К примеру, это может быть шантаж, кража личной информации, запугивание, вымогательство и даже похищение людей, чья информация станет общедоступной.

Самое главное, что стоит отметить – публичный реестр нарушает право на конфиденциальность на Багамах. Дело в том, что острова не предоставляют общественности информацию о финансовом положении, собственности и управлении компании. Багамы имеют ряд законов, которые устанавливают строгую корпоративную конфиденциальность, в случае нарушения которой можно ожидать серьезных последствий. Стоит отметить, что скрытие имен акционеров в оффшорной юрисдикции Багам не означает, что акционеры и бенефициарные владельцы – это лица, нарушающие какие-либо законы или преступники. Ведь многие инвесторы попросту не хотят афишировать свои имена и материальное состояние, не желают, чтобы общественность знала, во что они инвестируют свои денежные средства.

Правительство Багамских островов уверяет, что реестр бенефициарных прав будет только частным, но ни в коем случае не публичным. Это означает, что доступ к нему будет иметь ограниченный круг лиц, к примеру, подразделения финансовой разведки и зарегистрированные агенты. Последние будут использовать его в целях обновления или добавления информации в учетные записи, но ни в коем случае не для поиска какой-либо информации. Только частный реестр позволит островам иметь преимущество в виде законной конфиденциальности информации владельцев перед юрисдикциями Карибского региона, которые «поддадутся» влиянию Британии касательно публичности реестра.

Багамские острова – это оффшорная юрисдикция с безупречной репутацией, в которой свои качественные услуги нерезидентам предоставляют настоящие профессионалы. И правительство делает все, чтобы гарантировать своим клиентам конфиденциальность личной и корпоративной информации. События, связанные с возможностью сделать публичным реестр бенефициарных прав другими юрисдикциями, которые являются заморскими территориями Великобритании, и уверенная позиция Багам в этом вопросе могут увеличить поток нерезидентов, желающих включить или перенести свою компанию в эту юрисдикцию.

Источник