Citigroup, Deutsche Bank и Danske Bank обвинили в отмывании денег
Правоохранительные органы США ведут расследование в отношении Danske Bank по подозрению в отмывании крупных сумм денег из России и бывших советских республик.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на
источники, близкие к расследованию.
"Правоохранительные органы США расследуют дело Danske Bank, который
подозревается в отмывании крупных сумм денег, поступавших из России и бывших
советских республик", — пишет издание.
Министерство юстиции США, Министерство финансов и Комиссия по ценным бумагам и
биржам (SEC) проверяют деятельность Danske Bank в связи с конфиденциальным
иском, направленным в SEC более двух лет назад.
Расследование связано с проведением через эстонское отделение банка
нерезидентами Эстонии транзакций на сумму более $150 млрд в течение нескольких
лет вплоть до 2015 года.
В направленном в SEC иске также упоминались немецкий Deutsche Bank AG и
финансовый конгломерат Citigroup Inc., которые якобы участвовали в проведении
транзакций совместно с эстонским филиалом Danske Bank. Представители банков
отказались комментировать эту информацию.
По сведениям газеты, сотрудники компетентных органов Дании и Эстонии уже
предоставили коллегам из США необходимую информацию для расследования.
Напомним, Евросоюз заявил, что ужесточает борьбу с отмыванием денег. Эти меры принимаются на фоне сообщений о том, что за один год через эстонский филиал Danske Bank прошло до $30 млрд, связанных с Россией и бывшим СССР.