Индия обновляет правила раскрытия бенефициарного права

Индия внесла изменения в свою законодательную базу по бенефициарному праву, введя несколько новых обязательств по отчетности в соответствии с Законом о компаниях.

Отныне каждый человек, который становится «значительным бенефициарным владельцем» (SBO) компании или меняет свой статус SBO, должен сообщить об этих декларациях официальному регистратору компании в течение 30 дней с момента их получения, сообщает Іnternationalinvestment.net.

Первоначальная форма правил была выпущена Министерством по корпоративным делам в июне 2018 года, требуя, чтобы как резиденты, так и иностранные SBO заявляли о характере своей заинтересованности в этой компании, где «значительный» порог был установлен на уровне 10% владения. Сюда также входили лица, которые имеют право оказывать значительное влияние или контролировать компанию, предоставляющую отчетность.

Измененные правила предусматривают исключения из заявлений в отношении акций, принадлежащих определенным категориям лиц, включая, помимо прочего, зарегистрированные инвестиционные фонды, альтернативные инвестиционные фонды, инвестиционные трасты в недвижимость или центральные, государственные либо местные органы власти.

Ранее Family Office сообщал о том, что закон о бенефициарной собственности заработал на Бермудских островах.