С 2020 года на Кипре введут реестр бенефициаров

Кипр создаст реестр бенефициарных владельцев до начала следующего года в согласии с требованиями четвертой директивы ЕС (AML 4), касающейся отмывания денег.

Этот реестр будет находиться в ведении кипрского Департамента регистрации и ликвидации компаний (DRCOR), сообщает Internationalwealth.info.

Как утверждают в самом Департаменте, реестр начнет действовать с января 2020 года. При этом он не будет публичным – доступ к нему будет иметь только определенный круг уполномоченных лиц: компетентные органы, представители MOKAS (подразделение по борьбе с отмыванием денег), правоохранительные и налоговые органы. Также в целях проверки своих клиентов доступ будет предоставляться банковским учреждениям и регистрационным агентам.

На данный момент DRCOR занимается техническими вопросами по обеспечению работы будущего реестра бенефициаров. Также готовятся необходимые поправки в Закон «О компаниях» и другие законодательные акты.

Стоит отметить, что в будущем на Кипре планируют также ввести реестр трастов. Ожидается, что за этот реестр с марта 2020 года будет отвечать Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам.

Государственный департамент США недавно опубликовал свой ежегодный отчет об отмывании денег, в котором Кипр все еще включен в список стран с высоким уровнем риска, хотя и были отмечены некоторые положительные шаги. Двумя такими шагами назвали принятие AML 4 и создание реестра бенефициарных владельцев, который будет введен к 2020 году.

«Кипрская финансовая система уязвима для отмывания денег отечественными и иностранными преступными предприятиями и частными лицами, — говорится в докладе. – Некоторые юридические и бухгалтерские фирмы на Кипре помогают своим клиентам создавать многоуровневые структуры собственности для маскировки личности реальных бенефициаров. Основными источниками незаконных доходов являются мошенничество с инвестициями, продажа наркотиков, уклонение от уплаты налогов, контрабанда табака и торговля людьми». Также отмечается, что организованные преступные группы использовали кипрские банки для отмывания доходов, полученных, в частности, от незаконной деятельности в России и Украине.

Ранее Family Office сообщал об инвестиционных возможностях Кипра.