Що загрожує порушникам нових "офшорних" правил?

Офшорний бізнес змушують вийти з "тіні" - з початку року в низці країн набули чинності закони, які зобов`язують вести реальну господарську діяльність за місцем реєстрації офшорної компанії. За недотримання згаданих вимог компаніям загрожують штрафні санкції. Скільки доведеться заплатити в кожному окремому офшорі за порушення, підрахували у Ліга Бізнес.

Багами: $150 000-300 000 і можливе виключення компанії з реєстру. Також може бути накладено штраф на фізичну особу-власника у розмірі до $150 000.

Бермуди: $7500-250 000 і можливе обмеження діяльності компанії за рішенням суду. Штраф може бути також накладено на фізичну особу у розмірі до $25 000. Альтернативою штрафу для підприємця може бути позбавлення волі на два роки за помилкове (у тому числі необережне) надання відомостей у матеріальному питанні.

Британські Віргінські острови: $5000-400 000 і можливе виключення з реєстру. Також може бути накладено штраф на фізичну особу в розмірі до $40 000 або позбавлення волі на строк до двох років за ненадання інформації без підстави або за умисне надання неправдивої інформації у відповідь на запит.

Кайманові острови: $10 000-100 000 і можливе звернення до суду для визнання підприємства нечинним. Також може бути покарано штрафом на фізичну особу в розмірі до $10 000 або позбавлення волі на строк до 1 року, або обидві санкції в разі вчинення злочину.

Гернсі: £10 000-100 000 залежно від кількості разів недотримання вимог.

Острів Мен: £10 000-100 000  і може призвести до виключення компанії з реєстру.

Джерсі: £10 000-100 000. Також може бути накладено штраф на фізичну особу в розмірі до £3000 за ненадання інформації або надання неточних даних.

Інформацію про штрафні санкції на Маврикії поки не оприлюднено.