США хотят знать больше о деятельности европейских банков

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (Department of Financial Services, DFS) потребовал у финского Nordea Bank и шведского банка SEB предоставить подробную информацию о проведении финансовых сделок с филиалом банка Danske в Латвии.

Помимо этого, американцы заинтересовались деталями транзакций ABLV Bank, Trasta Komercbanka, молдавского Moldindconbank и уже ликвидированного банка Литвы Ukio Bankas, сообщает Internationalwealth.info.

В том числе, DFS Нью-Йорка не дает покоя история с «панамскими бумагами» 2016 года, в которой фигурирует панамская компания Mossack Fonseca. На первый взгляд в адрес банков SEB и Nordea нет прямых обвинений, эти банки уже не раз подавали финансовые данные американцам. Тем не менее регулятора США эти ответы не устраивают, так как им нужны более подробные сведения.

Какое же отношение к американскому регулятору имеют банки Европы? 

Дело в том, что европейские банки постоянно проводят операции в долларах США и делают это через американских посредников. Такими посредниками многих международных банков являются клиринговые финансовые организации, лицензии на деятельность которым выдает непосредственно DFS Нью-Йорка.

Исходя из этого DFS диктует европейским банкам свою политику, а международные банки безоговорочно соглашаются со всеми требованиями, так как не хотят терять долларовых клиентов и лишиться права осуществлять операции в американских долларах.