Великобритания вводит ордер на "заморозку" богатства неизвестного происхождения

Британское правительство готовится к охоте на бухгалтеров, адвокатов и агентов по недвижимости, которые помогают отмывать преступные доходы со всего мира. «Премьер-лигой» по отмыванию считаются Россия и Китай. Против них и других источников нелегальных капиталов проводится агрессивная борьба, сообщает Оffshorewealth.info.

Как отметил Бен Уоллес, заместитель министра внутренних дел, занимающийся безопасностью и экономическими преступлениями, «посредники — адвокаты, агенты по недвижимости, бухгалтеры – которых я часто вижу во время расследований, действуют тем же способом, что и гангстеры, чьи деньги они отмывают».

Особое внимание уделяется нелегальным капиталам россиян. Этого просят как обычные граждане, так и парламентские комитеты. Давление на правительство усилилось после скандала с отравлением бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Власти Великобритании обвинили в этом Кремль и даже указали на конкретных исполнителей.

Однако, как заметили в парламентском комитете, это не помешало «президенту Путину и его союзникам продолжать вести дела как обычно: прятать и отмывать коррумпированные активы в Лондоне».

Уоллес сообщает, что правоохранительные органы работают с криминальными активами со всего мира, однако Россия и Китай - это своего рода «премьер-лига» по отмыванию средств. Он уверяет, что не даст лицам с незаконными капиталами наслаждаться жизнью в Лондоне. Для этого создали Национальный центр экономических преступлений, в который вошли представители полиции, Бюро по расследованию случаев серьезного мошенничества, Управления по финансовому надзору, Хоум-офис, Королевской службы уголовного преследования и Налоговой службы.

Также замминистра напоминает, что часть изменений происходили ранее отравления Скрипалей, в частности введение Билля о криминальных финансах. В рамках этого законодательного документа введен новый инструмент под названием unexplained wealth orders (ордер на богатство неясного происхождения) и возможность замораживать подобные активы до выяснения их происхождения.

Иными словами, если правоохранительные органы заподозрили лицо в том, что оно приобрело некий актив стоимостью выше £50 000 (недвижимость, машина, драгоценности) за средства, которых у лица нет, то органы имеют право попросить доказать легальность происхождения средств на покупку. А чтобы гарантировать, что лицо не продаст актив под шумок, его можно заморозить до выяснения подробностей.

На данный момент точно известно лишь об одном случае применения unexplained wealth order – против супруги некоего банкира из страны за пределами европейской экономической зоны. Супруга отстаивает свои права в суде, поэтому ее имя на данный момент засекречено. Также сообщали о применении unexplained wealth orders против двух объектов недвижимости в Лондоне.

Несмотря на «вялое начало», Уоллес обещает множество новых дел в ближайшем будущем. По словам представительницы NCA Рашель Херберт, в процессе расследования находится более 100 человек и объектов недвижимости, против которых могут применить unexplained wealth orders. При этом Бен Уоллес успокаивает, что все не может произойти моментально. «Аппетиты общества не соответствуют скорости сбора доказательств. Мы не можем ускорить доказательства».

Полиция уже арестовала несколько посредников, которые помогали покупать недвижимость, чтобы отмыть криминальные активы. Правоохранительные органы обещают, что это только начало.

Действия против адвокатов, бухгалтеров и агентов по недвижимости могут включать в себя как административные и уголовные дела, так и действия, направленные на «уничтожение» их способности вывести деньги или получить визу для путешествия