На Бермудах «включился» закон о бенефициарной собственности

Бермудские компании, общества с ограниченной ответственностью и партнерства должны были до 30 апреля 2019 года обновить или проверить информацию о своем бенефициарном праве.

За нарушение или несоблюдение обязательств по законодательству о бенефициарном праве может быть наложен штраф в размере до $5000. Сознательное предоставление вводящей в заблуждение информации регистратору компаний или BMA влечет наложение штрафа в размере до $50 000, сообщает Іnternationalinvestment.net.

Обязательства по законодательству о бенефициарном праве, в первую очередь, возлагаются на компании и партнерства, действующие в соответствии с законами Бермудских островов.

Определенные юридические лица и их дочерние компании освобождены от этого закона. К ним относятся компании, зарегистрированные на лицензированной фондовой бирже; инвестиционные инструменты закрытого типа, управляемые или управляемые назначенными лицензированными поставщиками услуг на Бермудских островах; зарубежные компании с филиалом на Бермудских островах; финансовые учреждения, имеющие лицензию на осуществление регулируемой деятельности на Бермудских островах.

В настоящее время в соответствии с законодательством Бермудских островов информация о центральном реестре не будет общедоступной.

В соответствии с последними директивами ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD) в некоторых юрисдикциях были введены реестры бенефициарного владения для определенных юридических лиц, включая Великобританию, Данию и Люксембург.

В декабре 2020 года Великобритания издаст Приказ Совета, требующий, чтобы оффшорные территории установили публичные реестры. Правительство Бермудских островов утверждает, что этот приказ нарушит Конституцию Бермудских островов.

Бенефициарными владельцами являются любые физические или физические лица, которые прямо или косвенно владеют или контролируют более 25% акций, голосующих прав или долей в компании или контролируют компанию другими способами. Если такое лицо не может быть идентифицировано, бенефициарными владельцами компании считаются старшие менеджеры.

Ранее Family Office сообщал о том, что с 2020 года реестр бенефициаров введут и на Кипре.